宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 _焦点透视_新浪财经

  文件密码:600146短期文件:大元命运编号:临-2011-48

  宁夏大元化工命运股份有限公司第五届董事会第九次社交坚决公报

  董事会和公司的买到董事都保障、给错误的劝告性的举起表扬或伟大女士。,其灵的真相、正确和完整性的超常的学生和共同责任。

  公司第五届董事会第九次社交于2011年7月8日以电子邮件的方法收回布告,2011年7月21日关口通讯叫进来。社交应该是董事会的8名分子。,董事会的8名分子,这次社交契合公司条例和公司条例的支配。。坚决由全挂在脸上提和解电报传真提议结合列举如下:

  一、认可8票、0 票反、0 开票弃权关口了慎重M的法案。。

  这家公司正将主营事情被翻译事情部。,跟随托里县矿业股份有限公司的收买的开展,邓永翔装配提升了一应用于公猪的董事会,董事会关口议论后取得赞同。。

  二、认可7票、0 票反、0票弃权关口对Hon装配的约定清单以为。洪金一装配的举起,撤销提议。

  比照C公司条例的有关支配,邓永翔装配,本公司主席,举起洪金一装配为,该法案经董事会举起任命慎重后关口。,针对董事会慎重和赞同。洪金一装配,矿物质地质勘查结论生的毕业文凭。曾任Mal长青矿物质公司总地质构造学家。、西部矿业小圈子副总经理统。在职者中南中学躲进地洞中学兴旺的晚期,长沙,胡。洪装配具有装饰的事业管理经验,深入发掘,具有行政经理资历。洪金一装配简历见附件。

  本公司孤独董事因为ESTA的正好、上海文件交易所上市支配、对我国股票上市的公司管理的法规和支配,对如此法案颁发孤独反对的理由:经核准新参加的行政经理洪金一装配的个人简历,未找到违背本公司支配的养护。,奇纳证监会决定为交易情况禁入,这种气象缺勤被去掉和制止。,其资历是合法的。。公司新参加行政任务的的举起方法随着参加顺序契合《公司条例》和《公司条例》的有关支配。经确信,公司新参加的行政经理洪金一装配的教书装置随着任务经验均能胜任其所聘岗位的函数查问,这对公司的开展是有益处的。。

  三、认可7票、0 票反、0票弃权慎重关口《在起作用的举起洪金一装配作为公司董事攻读学位者的提议》。洪金一装配的举起,撤销提议。

  鉴于金毅香港兴旺的晚期拟出任宁夏大元化工命运股份有限行政经理一职,不方便路肩公司的孤独董事。,依据《宁夏大元化工命运股份有限公司公司条例》的有关支配,举起任命的慎重和关口,举起洪金一装配作为公司董事攻读学位者。洪金一装配路肩公司董事尚需取得公司股东大会慎重关口。

  四、认可8票、0 票反、0 提议免去关口了在起作用的杜装配举起的法案。。

  鉴于洪金一装配路肩宁夏大元化工命运股份有限行政经理一职,不方便路肩公司的孤独董事。,比照《宁夏大元化工命运股份有限公司孤独董事惯例》中孤独董事不克不及在表面之下于董事会人数1/3的支配,关口董事会举起任命慎重,举起杜希青装配为孤独董事攻读学位者。杜希青装配,作为公司的孤独董事,需求告发。,针对公司股东大会慎重。

  杜希庆装配曾在地质矿物质部矿物质功绩管理局地雷归还经登记借出的东西管理处参加地雷权管理任务,1998年4月-2010年12在国土资源功绩部,功绩部、有希望权的重要官职、煤矿安全监察机关、煤炭机关参加地雷权。、有希望权与大农场人的监督管理,眼前在奇纳矿业协会。

  被举起人已认可出任宁夏大元化工命运股份有限公司的孤独董事,董事会举起任命在完全地确信被举起人事业、学历、技术职称、清楚的的任务经验、基本原理攻读学位者有资历作为一孤独的支座。

  被举起人还没有取得孤独董事证明。,又,它一向往孤独的资历修整。。

  杜希青装配的简历附在间接反驳中。。

  五、认可8票、0 票反、0 开票的弃权关口了在起作用的f的叫进来的法案。。

  本安排灵另行布告。。

  本公报。

  宁夏化工命运股份有限公司董事会

  7月22日,7月22日

  附:洪金一装配、杜希青装配的简历

  金毅香港,男,汉族, 1955年起源的。

  -月 本系地质与地质勘查大学生的、结论生的;

  中南中学地质系,作为一有帮助的、教师,矿床结论部副出发;

  中南中学地质构造学副兴旺的晚期,地质部党委副second 秒;

  现为中南中学躲进地洞中学兴旺的晚期;

  中南联合国科学与技术局副处长、事务出发;

  马来群岛长青矿物质公司是总地质构造学家。;

  -月 东方矿业公司路肩副总经理地质师。、小圈子公司路肩副总经理统。,西部矿业青海地质勘探公司董事长、西部矿业黄南公司董事长、行政经理;

  -月 路肩宁夏大元化工命运公司孤独董事。

  杜希庆,男,汉族 ,1965年9月25日起源的。

  月 沈阳黄金中学,地雷工程专业;

  1987.07 -1998.03月在地质矿物质部矿物质功绩管理局地雷归还经登记借出的东西管理处参加地雷权管理任务;

  在国土资源功绩部,功绩部、有希望权的重要官职、煤矿安全监察机关、煤炭机关参加地雷权。、有希望权与大农场人的监督管理。

  在奇纳矿业联合会任务间的月。