景兴纸业:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

井陉造纸工业:就聚集2014年度概要的短暂的成为搭档大会的绕行的

    保释金编码:002067            保释金约分:井陉造纸工业              编号:临 2013-037

浙江井陉造纸工业均摊均摊有限公司

就聚集2014年度概要的短暂的成为搭档大会的绕行的

董事会、中西部及东部各州的县议会和全体的董事、监事、高级管理人员典当公报的现实性、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或大调的忽略。

浙江井陉造纸工业均摊均摊有限公司(以下约分“公司”、“本公司”)四届董事会居第二位的十八次社交细想经过了《就聚集2014年概要的短暂的成为搭档大会的求婚》,后面的事项绕行的如次:1、检阅社交基本要旨

1、社交检阅人:董事会。

2、社交的正确、顺应限制:居第二位的十八届社交细想经过,确定在2014聚集概要的短暂的成为搭档大会,检阅顺序适合相关性法度、行政规章、规章、标准化提供纸张和法令的旗。

3、聚集时期: 现场社交时期:2014 年 1 月 3 日(星期五)午前 10:00;

4、聚集设置:浙江省平湖九里亭景兴造纸工业园公司 705 社交室;

5、检阅方法:成为搭档大会采用现场开票方法。

6、厕足其间成为搭档大会方法:公司成为搭档但是选择现场开票(现场开票可以付托代理人替换开票)。

7、列席目的:

(1)2013年12月30日(周一)午后清算后。,在中国保释金注销结算均摊有限公司深圳分行注销在册的有产者本公用事业的全体的成为搭档。成为搭档可以亲自列席社交。,还可以招致代理人列席社交并开票开票。。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、保举有代表性的;

(3)公司招致的声明大律师。二、成为搭档大会细想事项

安排1、整洁的使就职总规模与使就职实现清单的求婚

《就整洁的募集资产使就职条款使就职总规模及实现清单的公报》全文见报于《上海保释金报》、保释金时报与大潮要旨网,公报编号为2013-039。

条例草案二、就改变<浙江井陉造纸工业均摊均摊有限公司法令>的求婚》:

《大潮要旨》中述说了修正后的法令细则。。

条例草案三、就改变<关系市方针决策制度>的求婚>》

修正后的关系市方针决策零碎是述说。

条例草案四、就董事会决定的求婚

非孤独董事决定

1决定朱在克朗假造为五届董事会董事

2被选葛海华假造为五届董事会董事

3决定王伟民假造为五届董事会董事

4决定王志明假造为五届董事会董事

.5 决定rankbet女朋友为公司五届董事会董事;

6盛晓英女朋友被选五届董事会局长

孤独董事决定

1聂蓉坤被选五届董事会孤独董事

2沈凯俊被选五届董事会孤独董事

3王世鹏被选五届董事会孤独董事。

条例草案五、《中西部及东部各州的县议会变换决定条例草案》

沈强被选五届中西部及东部各州的县议会主席

卢付贵被选为五届中西部及东部各州的县议会监事。

这次成为搭档大会决定发生的监事将与分娩大会决定发生监事协同结合公司五届中西部及东部各州的县议会。三、现场社交注销

1、注销方法:

(1)自然人的主人有产者本身的地位证。、成为搭档账目卡、持证注销顺序等

(2)大肚子成为搭档营业执照硬拷贝(附:、单位加标题检验、大肚子的代理权和甲的地位证

(3)不克不及厕足其间社交的成为搭档有究竟哪第一说辞,代理人地位的原始代理人、授权代理权、流露客户的保释金账目卡和均摊证明

(4)异地成为搭档可凭不只是顾虑证件采用用字母标明或描绘方法注销(须在 2014 年 1 月2 日午后 16:00 前服侍或描绘至公司),未受权用电话与交谈注销。

2、流露时期:2014年1月2日,午前9:00-11:00,午后14:00-16:00

3、注销设置:浙江平湖九里亭,浙江井陉造纸工业均摊有限董事会second 秒重要官职

4、联系用电话与交谈:053-35969328,描绘:0573-85966983

5、节目主持人:rankbet、吴艳芳四、其他的事项:

厕足其间者的直接行动和四轮马车费。

本公报。

附加物:1、成为搭档预注销表

2、授权代理权

浙江井陉造纸工业均摊有限董事会

二○一三年腊月一十九日

附:

授权代理权

兹不受约束付托                  假造/女朋友代表自己(单位)列席浙江井陉造纸工业股

2014一号届短暂的成为搭档大会,并有代表性的(单位)代表以下方针

使开票权:

求婚                                                                         开票建议

提案愿意的

序号                                                                  答应     支持     弃权

1       《就持续运用分开弃置不顾募集资产短暂的重新装满流动资产的求婚》

2       就改变<浙江井陉造纸工业均摊均摊有限公司法令>的求婚》

3       就改变<关系市方针决策制度>的求婚>》

4《董事会决定条例草案》

           非孤独董事决定                                          答应投票用纸(股)

1决定朱在克朗假造为五届董事会董事

2被选葛海华假造为五届董事会董事

3决定王伟民假造为五届董事会董事

4决定王志明假造为五届董事会董事

.5          决定rankbet女朋友为公司五届董事会董事;

6盛晓英女朋友被选五届董事会局长

           孤独董事决定                                            答应投票用纸(股)

1聂蓉坤被选五届董事会孤独董事

2沈凯俊被选五届董事会孤独董事

3王世鹏被选五届董事会孤独董事。

5             《就公司中西部及东部各州的县议会换届决定的求婚》                        答应投票用纸(股)

           沈强被选五届中西部及东部各州的县议会主席

           卢付贵被选为五届中西部及东部各州的县议会监事。

1、积聚开票开票前述的法案,在那里面,孤独董事和非孤独董事的开票

参加实现。

2、积聚开票开票即每位成为搭档取得的开票权同样的人其有产者的均摊数乘以应决定董(监)

事物数的作品,在对每一报考者停止开票时,应在以下限制下活动复合体分派。公司成为搭档

开票应理性其所相当决定开票停止。,像,成为搭档抛弃的投票用纸超越了,它对该法案的开票无补。。3、第一重要事件正中鹄的开投票用纸是积聚VO开票的结实。。对短暂的法案的开票

(1)假使校长不开票,代理人可能的选择能孑然一身确定

您可以不指出客户端或单位名称(署名)。

付托人持股数:           股付托人地位证号码(营业执照号):付托人成为搭档账号:代理人(收货人)署名:代理人(收货人)地位证号码:

付托无效期:                          付托日期:   年   月   日注:不只是成为搭档预注销表授权代理权剪报、复印或监制前述的表格是无效的。。